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纳思达(002180)股东大会通知

       审议情节|购并,联系贸易议案,增发新股的议案股东大会通知公告日子:2009-05-22公司名目|老凤祥公告日子|2009-05-22会议品类|兹股东大会举行方式|当场投票议题|(1)审议《公司2008每兹汇报本文及撮要》;(2)审议《公司2008兹董事会职业汇报》;(3)审议《公司2008兹财务决算汇报和2009兹财务预算汇报》;(4)审议《公司2008兹赢利分红或资产公共积累转增股本预案》;(5)审议《有关改动公司规章有些条目的议案》;(6)审议《有关连续聘任上海众华沪银会计业务所为公司2009兹财务审计组织的议案》;(7)审议《有关2009兹公司日常持续性联系贸易的议案》;(8)审议《有关公司为控股份公司筹融资供一揽子担保的议案》;(9)审议《公司2008兹监事会职业汇报》;(10)审议《有关公司名目、管理范畴及寓所改变的议案》。

       2\\.本公司董事、监事、高等管理人手及信息透露业务领导。

       三、会议注册法子(一)注册方式1、天然人股东持自己身份证、股东账户卡和持股凭据;由代办人代替匹夫股东列席此次会议的,应出具付托人情身份证(复印件)、付托人情手书签署的授权付托书、股东账户卡、持股凭据和代办人身份证原件及复印件。

       五、介入网络投票的股东的身份肯定与投票顺序此次股东大会向股东供网络式的投票阳台,股东得以经过深圳有价证券贸易所贸易系和互联网络投票系()加入网络投票。

       一、会议举行根本情形(一)股东大会届次此次会议为2019年二次旋股东大会(二)招集人此次股东大会的招集事在人为董事会。

       同一表决权现出反复表决的以头次投票后果为准。

       审议情节|董事换届议案,赢利分配药案,兹汇报(撮要)议案股东大会通知公告日子:2008-10-06公司名目|华企业公告日子|2008-10-06会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1、有关中断公司2007兹配股方案的议案;2、有关公司吻合刊行公司债券环境的议案;3、有关公司刊行公司债券的议案3.1刊行框框;3.2向公司股东配售铺排;3.3债券限期;3.4募合股用途;3.5决定有效期;3.6提请股东大会授权董事会全权办此次公司债券刊行的相干事宜。

       4.有权列席此次会议的本公司股东所需供的注册文书详见此次会议的通知。

       根据《挂牌公司股东大会守则》、《中小企业版挂牌公司规范周转引导》等规程,此次股东大会审议如上第1项、第2项议案时对中小入股者的表决推行独自计票,独自计票后果将公然透露。

       (六)筹融资融券、转融通、约订购回事务账户和沪股通入股者的投票顺序关涉筹融资融券、转融通事务、约订购回事务相干账户以及沪股通入股者的投票,应依照《上海有价证券贸易所挂牌公司股东大会网络投票实施细则》等有关规程履行。

       3、股东对总议案进展投票,视为对除积累投票议案外的其它一切议案抒发相认凸现。

       2、A股股东列席注册方式及交文书渴求有权列席此次股东大会的A股法人股东可由法定代替人(或股东会或董事会授权人物)列席及加入投票,亦可由一位或多位代办人列席及加入投票;有权列席此次股东大会的A股天然人股东得以亲身列席及加入投票,亦可书皮付托一位或多位代办人列席及加入投票。

       如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决心见为准,其它未表决的议案以总议案的表决心见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决心见为准。

       如其付托人情对某一审议须知的表决心见未作具体指标或对同一审议须知有两项或多项训示的,受托人情有权按本人的意决议对该须知进展投票表决。

       审议情节|联系交易议案,赢利分红方案,兹汇报(撮要)议案股东大会通知公告日子:2013-01-08公司名目|海航控股公告日子|2013-01-08会议品类|旋股东大会举行方式|当场投票议题|《有关全资子公司海南航空(香港)有限公司境外祖父开刊行美元债券的汇报》审议情节|股东大会通知公告日子:2012-12-29公司名目|海航控股公告日子|2012-12-29会议品类|旋股东大会举行方式|当场投票议题|1、《有关与HKAC开通铁鸟预付款筹融资事务的汇报》2、《有关更替公司董事的汇报》审议情节|股东大会通知公告日子:2012-12-13公司名目|海航控股公告日子|2012-12-13会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1、《有关受让北京国都航空控股有限公司股权的汇报》2、《有关公司全资子公司中国新华航空集团公司有限义务公司受让渤海国际嘱托有限公司股权的汇报》3、《有关以旧海航高楼包换新海航高楼有些房产的汇报》4、《有关改变募合股用途的汇报》审议情节|股东大会通知公告日子:2012-09-11公司名目|海航控股公告日子|2012-09-11会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1、《有关改动公司规章相干条目的汇报》审议情节|股东大会通知公告日子:2012-08-31公司名目|海航控股公告日子|2012-08-31会议品类|旋股东大会举行方式|当场投票议题|1、《有关改变募合股用途的汇报》2、《有关更替公司董事的汇报》审议情节|股东大会通知公告日子:2012-08-29公司名目|海航控股公告日子|2012-08-29会议品类|旋股东大会举行方式|当场投票议题|1、《有关改动公司规章相干条目的汇报》2、《有关受托管理北京国都航空控股有限公司股权的汇报》3、《有关受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的汇报》4、《有关受托管理天津航空有限义务公司股权的汇报》5、《有关受托管理HKAGroupHoldings股权的汇报》6、《有关受托管理云南祥鹏航空有限义务公司股权的汇报》7、《有关受托管理大新华航空有限公司航空输事务的汇报》审议情节|股东大会通知公告日子:2012-03-31公司名目|海航控股公告日子|2012-03-31会议品类|兹股东大会举行方式|当场投票议题|1、海南航空股份有限公司2011每年报及年报撮要2、海南航空股份有限公司2011年董事会职业汇报3、海南航空股份有限公司2011年监事会职业汇报4、海南航空股份有限公司2011年财务汇报和2012年财务职业计划5、海南航空股份有限公司2011年息润分红预案6、有关董事、监事、高等管理人手薪酬分红方案的汇报7、有关续聘会计事务所及支出酬劳的汇报8、有关与联系方签订日常出产性联系交易协议的汇报9、有关提请股东大会照准公司及控股份公司2012年互保额度的汇报10、有关提请股东大会照准公司与联系方2012年互保额度的汇报11、有关2012年铁鸟引进计划的汇报12、有关聘请公司内部统制审计师的汇报13、有关海南航空股份有限公司董事会换届推选的汇报14、有关海南航空股份有限公司监事会换届推选的汇报审议情节|董事换届议案,联系交易议案,赢利分红方案,兹汇报(撮要)议案股东大会通知公告日子:2012-01-30公司名目|海航控股公告日子|2012-01-30会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|(一)有关调整公司非公然刊行A股股票方案有些情节的议案(二)有关公司吻合非公然刊行A股股票环境的议案;(三)有关审订公司非公然刊行A股股票预案的议案;(四)有关公司非公然刊行A股股票募合股应用可行性汇报的议案(五)有关提请股东大会延伸授权董事会全权办此次非公然刊行股票相干事宜有效期的议案审议情节|刊行公司债券的议案,增发新股的议案股东大会通知公告日子:2011-12-13公司名目|海航控股公告日子|2011-12-13会议品类|旋股东大会举行方式|当场投票议题|㈠有关增资香港航空有限公司的汇报㈡有关受让长安航空有限义务公司股权的汇报㈢有关受让海航集团公司财务有限公司股权的汇报审议情节|股东大会通知公告日子:2011-11-26公司名目|海航控股公告日子|2011-11-26会议品类|旋股东大会举行方式|当场投票议题|㈠有关出让海航国际旅游岛付出建设(集团公司)有限公司股权的汇报㈡有关出让海南航鹏实体有限公司等三家公司股权的汇报㈢有关出让琼海男海航入股付出有限公司股权的汇报㈣有关控股份公司长安航空出让陕西户县田地的汇报审议情节|购并股东大会通知公告日子:2011-10-28公司名目|海航控股公告日子|2011-10-28会议品类|旋股东大会举行方式|当场投票议题|《有关更替公司监事的汇报》有关受让云南祥鹏航空有限义务公司股权的汇报有关受让天津航空有限义务公司股权的汇报有关增资大新华航空技能有限公司的汇报审议情节|购并股东大会通知公告日子:2011-08-13公司名目|海航控股公告日子|2011-08-13会议品类|旋股东大会举行方式|当场投票议题|(一)《有关受让中国新华航空集团公司有限公司股权的汇报》(二)《有关更替公司董事的汇报》1、王明智老师不复充任公司董事2、推选李铁老师为公司董事审议情节|股东大会通知公告日子:2011-07-12公司名目|海航控股公告日子|2011-07-12会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|(一)有关公司吻合非公然刊行A股股票环境的议案;(二)有关公司非公然刊行A股股票方案的议案(三)有关公司非公然刊行A股股票预案的议案;(四)有关前次募合股应用情形介绍的议案;(五)有关此次非公然刊行A股股票募合股应用可行性汇报的议案;(六)有关提请股东大会授权董事会全权办此次非公然刊行A股股票具体事宜的议案。

       审议情节|股权分置,股东大会通知公告日子:2019-12-14公司名目|中国万里长城公告日子|2019-12-14会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1.00与中国电子签署《2019兹日常联系贸易框架协议(补充协议)》暨日常联系贸易2.00与中国电子、中电财务就公有资产金的连续应用签署《付托借款展期协议》暨联系贸易审议情节|股东大会通知公告日子:2019-10-31公司名目|中国万里长城公告日子|2019-10-31会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1.00有关公司吻合公然刊行公司债券环境的议案2.00有关公然刊行公司债券的议案2.01刊行框框2.02债券品种和限期2.03向公司股东配售的铺排2.04担保须知2.05募合股用途2.06刊行方式2.07债券利率及规定方式2.08刊行债券的挂牌2.09偿债保障举措2.10承销方式2.11刊行决定的有效期3.00提请股东大会授权董事会并认可董事会授权公司管理班全权办所有与此次公司债券刊行及挂牌相干事宜4.00有关刊行中叶票的议案5.00提请股东大会授权董事会并认可董事会授权公司管理班全权办所有与此次刊行中叶票相干事宜审议情节|刊行公司债券的议案股东大会通知公告日子:2019-08-27公司名目|中国万里长城公告日子|2019-08-27会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1.00推选李国敏老师为公司第七届董事会自立董事2.00收买天津高举有些股权暨联系贸易3.00《全盘金融协作协议》调整存借款额度及延伸协议限期暨联系贸易4.00续聘立信为公司2019兹财务审计部门及内部统制审计部门5.00属下公司向银行报名授信额度6.00为属下公司供担保7.00为购买中电万里长城高楼项鹄的按揭借款客户供阶段性担保8.00有些募投项目结项并将结余募合股永恒补充流本金审议情节|股东大会通知公告日子:2019-04-30公司名目|中国万里长城公告日子|2019-04-30会议品类|兹股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1.002018兹董事会职业汇报2.002018兹监事会职业汇报3.002018兹财务决算汇报4.002019兹财务预算汇报5.002018兹赢利分红预案6.002018兹汇报通篇及汇报撮要7.00向银行报名授信额度并关涉财产担保8.00为属下公司供担保及属下公司之间担保9.00中电软件园为购买其付出项鹄的按揭借款客户供阶段性担保10.00采用自有弃置本金进展理财增效暨联系贸易11.00华夏电子收买中电财务有些股权调整暨联系贸易12.002019兹日常联系贸易预测12.01与中国电子2019兹日常联系贸易须知12.02与万里长城天河签署《2019兹日常联系贸易框架协议》12.03与万里长城超云签署《2019兹日常联系贸易框架协议》12.04与广州鼎甲签署《2019兹日常联系贸易框架协议》13.00重大财产重组购入财产2018兹功绩承诺兑现情况及功绩补偿方案14.00提请股东大会授权董事会全权办补偿股份回购、吊销相干事宜并因登记资产改变审订《公司规章》审议情节|赢利分红方案,兹汇报(撮要)议案股东大会通知公告日子:2019-02-26公司名目|中国万里长城公告日子|2019-02-26会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1.00推选宋黎定老师为公司第七届董事会董事2.00改维新定代替人审订《公司规章》审议情节|股东大会通知公告日子:2018-12-22公司名目|中国万里长城公告日子|2018-12-22会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1、新聘立信为公司2018兹财务审计部门及内部统制审计部门审议情节|股东大会通知公告日子:2018-11-27公司名目|中国万里长城公告日子|2018-11-27会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1.00华夏电子收买中元股份个别股东18.68%股权暨联系贸易2.00以自有房产押担保的方式向中国电子报名付托借款暨联系贸易审议情节|股东大会通知公告日子:2018-10-12公司名目|中国万里长城公告日子|2018-10-12会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1.00属下公司向银行报名授信额度2.00增多法治建设情节审订《公司规章》3.00改维新定代替人审订《公司规章》4.00改变有些募合股入股项目审议情节|股东大会通知公告日子:2018-07-14公司名目|中国万里长城公告日子|2018-07-14会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1.00有关推选徐刚老师为第七届董事会董事的议案审议情节|股东大会通知公告日子:2018-04-28公司名目|中国万里长城公告日子|2018-04-28会议品类|兹股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1.002017兹董事会职业汇报2.002017兹监事会职业汇报3.002017兹财务决算汇报4.002018兹财务预算汇报5.002017兹赢利分红预案6.002017兹汇报通篇及汇报撮要7.00向银行报名授信额度并关涉财产担保8.00中电软件园以押担保方式向银行报名综合授信额度9.00为属下公司供担保及属下公司之间担保10.00中电软件园为购买其付出项鹄的按揭借款客户供阶段性担保11.00采用自有弃置本金进展理财增效暨联系贸易12.00与天津麟、天津高举签署2018-2020兹联系贸易框架协议暨日常联系贸易12.01与天津麟签署2018-2020兹联系贸易框架协议12.02与天津高举签署2018-2020兹联系贸易框架协议13.00重大财产重组购入财产2017兹功绩承诺兑现情况及功绩补偿方案14.00提请股东大会授权董事会全权办补偿股份回购、吊销相干事宜并因登记资产改变审订《公司规章》审议情节|赢利分红方案,兹汇报(撮要)议案股东大会通知公告日子:2018-03-16公司名目|中国万里长城公告日子|2018-03-16会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1.00有关推选第七届董事会非自立董事的议案1.01推选靳宏荣老师为公司第七届董事会董事1.02推选陈小军老师为公司第七届董事会董事1.03推选李峻老师为公司第七届董事会董事1.04推选孔雪屏女性为公司第七届董事会董事1.05推选吕宝利老师为公司第七届董事会董事1.06推选张志勇老师为公司第七届董事会董事2.00有关推选第七届董事会自立董事的议案2.01推选虞世全老师为公司第七届董事会自立董事2.02推选蓝庆新老师为公司第七届董事会自立董事2.03推选吴中海老师为公司第七届董事会自立董事3.00有关推选第七届监事会股东代替监事的议案3.01推选马跃老师为公司第七届监事会监事3.02推选李福江女性为公司第七届监事会监事4.00有关第七届董事会董事补贴标准的议案5.00有关第七届监事会监事补贴标准的议案6.00《股东报计划(2018-2020)》7.00审订《股东大会座谈守则》8.00《公司规章》审订案审议情节|董事换届议案股东大会通知公告日子:2018-01-22公司名目|中国万里长城公告日子|2018-01-22会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1.00与冠捷科技签署《采购(供货)框架协议》暨日常联系贸易2.00与中电财务就公有资产金的连续应用签署展期协议暨联系贸易3.002018兹日常联系贸易预测(需逐项表决)3.01与中国电子2018兹日常联系贸易须知3.02与万里长城天河签署《2018兹日常联系贸易框架协议》3.03与广州鼎甲签署《2018兹日常联系贸易框架协议》4.00续聘大信为公司2017兹内部统制审计部门审议情节|股东大会通知公告日子:2017-12-27公司名目|中国万里长城公告日子|2017-12-27会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票,征召投票议题|1.00中国万里长城科技集团公司股份有限公司股票期权激扬计划(草案审订稿)及其撮要2.00中国万里长城科技集团公司股份有限公司股票期权激扬管理点子3.00中国万里长城科技集团公司股份有限公司股票期权激扬实施考绩管理点子(审订稿)4.00提请股东大会授权董事会办股票期权激扬计划相干须知审议情节|股东大会通知公告日子:2017-12-20公司名目|中国万里长城公告日子|2017-12-20会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1.00增多党建职业情节审订《公司规章》审议情节|股东大会通知公告日子:2017-11-28公司名目|中国万里长城公告日子|2017-11-28会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1.00出售有些可供出售金筹融财产2.00续聘大信为公司2017兹财务审计部门审议情节|股东大会通知公告日子:2017-08-31公司名目|中国万里长城公告日子|2017-08-31会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1.00改变管理范畴并改动《公司规章》2.00属下公司向银行报名授信额度3.00为属下公司供担保及属下公司间的担保4.00收买深圳中电万里长城信息安好系有限公司并对其增资暨联系贸易事宜审议情节|股东大会通知公告日子:2017-04-29公司名目|中国万里长城公告日子|2017-04-29会议品类|兹股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1、2016兹董事会职业汇报2、2016兹监事会职业汇报3、2016兹财务决算汇报4、2017兹财务预算汇报5、2016兹赢利分红预案6、2016兹汇报通篇及汇报撮要7、2016兹计提财产减值预备及销帐有些应收费(1)2016兹计提财产减值预备(2)销帐有些应收费8、向金融组织筹融资和报名授信额度并关涉财产担保须知9、为属下公司供担保及属下公司间的担保10、中电软件园为购买其付出项鹄的按揭借款客户供阶段性担保11、采用自有弃置本金进展理财增效及联系贸易事宜12、《董事大会韬略委员会职业条条》审订案13、追加日常联系贸易预测额度事宜(1)与万里长城天河签署2017兹联系贸易框架协议(补充协议)(2)与中电入股签署2017兹联系贸易框架协议审议情节|赢利分红方案,兹汇报(撮要)议案股东大会通知公告日子:2017-04-19公司名目|中国万里长城公告日子|2017-04-19会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1、子公司华夏电子收买中电财务有些股权暨联系贸易事宜审议情节|股东大会通知公告日子:2017-03-11公司名目|中国万里长城公告日子|2017-03-11会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|非常决定议案名目1改变公司名目、有价证券简称及审订《公司规章》2改变公司登记资产、管理范畴及审订《公司规章》有些条目3延伸公司重大财产重组须知决定有效期及授权董事会办相干事宜限期一般决定议案名目42017兹日常联系贸易预测4.1与中国电子签署《2017兹日常联系贸易框架协议》4.2与广州鼎甲签署《2017兹日常联系贸易框架协议》4.3与万里长城天河签署《2017兹日常联系贸易框架协议》5《全盘金融协作协议》调整存借款额度及延伸协议限期暨联系贸易审议情节|公司名目改名换姓的议案股东大会通知公告日子:2017-01-21公司名目|中国万里长城公告日子|2017-01-21会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1新聘大信会计事务所(特殊一般合伙)为公司2016兹财务审计部门及内控审计部门审议情节|股东大会通知公告日子:2016-11-26公司名目|中国万里长城公告日子|2016-11-26会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1有关推选董事的议案(采用积累投票制)1.1推选陈小军老师为第六届董事会董事1.2推选李峻老师为第六届董事会董事1.3推选孙劼老师为第六届董事会董事1.4推选孔雪屏女性为第六届董事会董事2有关推选李福江女性为第六届监事会监事的议案审议情节|股东大会通知公告日子:2016-06-15公司名目|中国万里长城公告日子|2016-06-15会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1.有关调整公司重大财产重组方案的议案1.1整体方案1.2具体方案1.2.1刊行股份购买财产(1)贸易对手(2)标的财产的价钱及定价根据(3)贸易对价支贷方式(4)刊行数1.2.2募集配套本金(1)刊行价钱(2)配套募合股数额(3)剧增股份的数(4)募合股用途2.有关公司与中国电子签署附环境见效的《财产包换及刊行股份购买财产协议之补充协议(二)》的议案3.有关提请股东大会授权董事会办此次贸易相干事宜的议案4.有关公司此次贸易摊薄即期报及填补举措的议案审议情节|股东大会通知公告日子:2016-04-29公司名目|中国万里长城公告日子|2016-04-29会议品类|兹股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|12015兹董事会职业汇报22015兹监事会职业汇报32015兹财务决算汇报42016兹财务预算汇报52015兹赢利分红预案62015兹汇报通篇及汇报撮要72015兹计提财产减值预备及销帐有些应收费7.12015兹计提财产减值预备(非联系方)7.22015兹计提财产减值预备(万里长城软件)7.32015兹计提财产减值预备(中电入股)7.4销帐有些应收费8报名银行授信额度9属下公司间供担保10推选张志勇老师为公司第六届董事会董事审议情节|赢利分红方案,兹汇报(撮要)议案股东大会通知公告日子:2016-03-11公司名目|中国万里长城公告日子|2016-03-11会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1.有关公司吻合挂牌公司重大财产重组相干法度法规规程的议案2.有关中国万里长城计算机深圳股份有限公司换股合万里长城信息产业股份有限公司及重大财产包换和刊行股份购买财产并募集配套本金暨联系贸易方案的议案(审订后)2.1整体方案2.2具体方案2.2.1换股合(1)换股合主体(2)换股冤家(3)合方式(4)此次换股合的换股价钱和剧增股份数(5)换股合换股价钱调整方案(6)万里长城计算机异言股东收买乞求权铺排(7)万里长城信息异言股东现钞选择权铺排(8)剧增股份的锁期(9)职工安顿(10)债主通知及公告(11)万里长城信息有关财产、背债以及权、无偿的承继(12)换股实施(13)滚存赢利的铺排(14)拟挂牌地址2.2.2重大财产包换(1)贸易双边(2)贸易标的(3)定价原则及贸易价钱(4)审计、评估标准日(5)间盈亏铺排(6)滚存赢利的铺排(7)职工安顿2.2.3刊行股份购买财产(1)贸易对手(2)标的财产的价钱及定价根据(3)贸易对价支贷方式(4)刊行股票类别和面值(5)定价标准日及刊行价钱(6)刊行股份购买财产股份刊行价钱调整方案(7)刊行数(8)剧增股份的锁期铺排(9)标的财产滚存赢利的铺排(10)间盈亏铺排(11)标的财产的赢利补偿铺排(12)专项对付款料理2.2.4募集配套本金(1)剧增股份的类别和面值(2)刊行冤家及认购方式(3)刊行价钱(4)配套筹融资股份刊行价钱调整方案(5)配套募合股数额(6)剧增股份的数(7)募合股用途(8)锁期铺排(9)拟挂牌的有价证券贸易所2.2.5维护股价安生的锁期铺排2.2.6其它锁期铺排2.2.7此次重大财产重组决定的有效期3.有关审订后的《中国万里长城计算机深圳股份有限公司换股合万里长城信息产业股份有限公司及重大财产包换和刊行股份购买财产并募集配套本金暨联系贸易汇报书(草案)》及其撮要的议案4.有关万里长城计算机与万里长城信息签署附环境见效的《换股合协议》的议案5.有关公司与中国电子签署附环境见效的《利预测补偿协议》的议案(1)有关公司与中国电子签署附环境见效的《利预测补偿协议》(以华夏电子为标的公司)的议案(2)有关公司与中国电子签署附环境见效的《利预测补偿协议》(以圣不凡为标的公司)的议案6.有关公司与中国电子签署附环境见效的《利预测补偿协议之补充协议》的议案(1)有关公司与中国电子签署附环境见效的《利预测补偿协议之补充协议》(以华夏电子为标的公司)的议案(2)有关公司与中国电子签署附环境见效的《利预测补偿协议之补充协议》(以圣不凡为标的公司)的议案7.有关公司与中国电子签署附环境见效的《财产包换及刊行股份购买财产协议》的议案8.有关公司与中国电子签署附环境见效的《财产包换及刊行股份购买财产协议之补充协议》的议案9.有关此次贸易结成联系贸易的议案10.有关此次贸易吻合《有关规范挂牌公司重大财产重组多少情况的规程》四章程的议案11.有关前次募合股应用情况汇报的议案12.有关公司此次贸易摊薄即期报及填补举措的议案13.有关提请股东大会授权董事会办此次贸易相干事宜的议案审议情节|购并,增发新股的议案股东大会通知公告日子:2016-01-29公司名目|中国万里长城公告日子|2016-01-29会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1武汉艾德蒙与中国电子续签《标记授权与销行代办合约》暨日常联系贸易2桑菲致函与桑达汇通签署《分销协议》暨日常联系贸易3冠捷科技有些事务整合4与中国电子签订《2016兹日常联系贸易框架协议》5《全盘金融协作协议》调整存借款额度及延伸协议限期暨联系贸易6对万里长城香港进展减资审议情节|股东大会通知公告日子:2015-12-07公司名目|中国万里长城公告日子|2015-12-07会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1报名连续停牌须知2报名银行授信额度审议情节|股东大会通知公告日子:2015-11-10公司名目|中国万里长城公告日子|2015-11-10会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1、中电万里长城高楼建设项目追加入股审议情节|股东大会通知公告日子:2015-09-16公司名目|中国万里长城公告日子|2015-09-16会议品类|旋股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|1聘请信永中和为公司2015兹财务审计部门及内部统制审计部门2子公司冠捷科技属下公司冠捷入股与惠州付出订立采购协议暨日常联系贸易3子公司冠捷科技属下公司冠捷入股与华睿川电子订立采购协议暨日常联系贸易审议情节|股东大会通知公告日子:2015-04-18公司名目|中国万里长城公告日子|2015-04-18会议品类|兹股东大会举行方式|网投票,当场投票议题|(一)审议议案12014兹董事会职业汇报22014兹监事会职业汇报32014兹财务决算汇报42015兹财务预算汇报52014兹赢利分红预案62014兹汇报通篇及汇报撮要72014兹计提财产减值预备及销帐有些财产8报名银行授信额度9为属下公司供担保9.1为万里长城香港供担保9.2为万里长城能源供担保9.3万里长城香港、柏怡国际为柏怡香港供担保10股东报计划(2015-2017)11前次募合股应用情况汇报(截止2014年12月31日)(二)公司自立董事将在此次兹股东大会进步行状职。

       3、股东依据获取的服务密码或数目字证书,可登录在规程时刻内经过至交所互联网络投票系进展投票。

       1(P573)在Hooperv.KerrStuartandCoLimited一案中,法官严厉执了这一守则,以为只有博得董事会伙追认,公司文牍未经董事会授权而擅自颁布的股东会会议通知无用1(P573)。

       8.会议地址:深圳市南山国赤湾六路8号赤湾总部高楼6楼二会议室。

       (1)累计投票推选监事:推选陈建华老师为公司监事、推选李居兴老师为公司监事。

       XXXXXX股子有限公司董事会(或其它招集人)日月日备件1:加入网络投票的具体操作流水线网络投票的顺序一般股的投票,举行股东会通知范文广西南食物集团公司股子有限公司有关改变2010年三次旋股东大会举行时间的通知本公司及董事会全有些子保证信息透露的情节实、准、完全,没虚叙写、误导性陈说或重大脱漏。

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