全球反洗钱和反资助恐怖活动议程——金融行动特别工作组全会的八大重要信息

编辑:站酷工作室 发布于2018-12-20 20:00

作为反洗黑钱和反令人畏惧的主义者参加运动的全球规范,堆积行动特殊工作组(FATF新近在百里挑一釜山召集了全会。。

接触洒上了持续打击令人畏惧的主义者筹资参加运动的娓。、非营利性与代劳银行家的职业的数据共享与无风险。本文列出了这次全会的八个要点。,并出席的了香港堆积机构的八个要紧提议。。

在附近的FATF全会

FATF全会()是FATF的方针决策机构。,通常在octanol 辛醇。、次月和六月举行了一次接触。。满足地一次全会于6月22日在百里挑一釜山举行。。

全会将由FATF围攻(如香港)和ObSER代表。,不向大众吐艳。

要点

香港堆积机构小诀窍

1

理解ISIL储备

FATF持续监督伊拉克和黎凡特的伊斯兰国。ISIL隶属机构的资产,在思索革新2015年述说的《扶助伊拉克和黎凡特伊斯兰国令人畏惧的建立组织使知晓》。

饲料警觉,监视名单,关怀最新的FATF ISIL使知晓

ISIL及其相关性建立组织在稍后的紧邻的是最强大的的。、最具产生撞击的令人畏惧的建立组织经过。,在中东、欧美创始或促进了数不清的令人畏惧的袭击。。

堆积机构在剪下ISIL资产流中精心制作的坩埚功能。应饲料警觉。,严密的检查,监督市,下令时使知晓拿不准的市。这在起作用的扶助执法机构和国际社会至关要紧。。

注:新近的紧抱也索引,内阁和接管机构在努力方式应对本钱。、低错综复杂的状态与募集的狼袭击。紧邻的会有新的风险典型。。

2

特殊可取之处8(NPO)的修正及其解说,屯积令人畏惧的主义者应用非营利建立组织

FATF修正了特殊提议8及其解说。,NPO和对女性的蔑称仪式的多种经营自设定初值以后不时吹捧。。

监控和使还原非营利建立组织的风险

FATF索引,非营利建立组织开价杂多的要紧发球者。,但缓慢地被令人畏惧的主义者和令人畏惧的建立组织应用。。堆积机构应在意这一风险。,举行有针对性的调理。

但,这否意图朕得对非营利建立组织承当风险。,相反,堆积机构得在极的的仪式中采用风险导向的方式。。

注:风险避开是本人撞击数不清的领土的地平纬度敏感的成绩。。朕从多个角度来辨析大约成绩。,包含快过来的在附近的技术和客户士兵考查的文字。。

3

无效的海内调整与国际合作

FATF列出了相关性风险对象的仔细清单。,内阁和私营机关得有别于令人畏惧的主义者的应用。。

这些对象将不被表演。,它将与关于政府分享。,由关于机关分发放相关性的私营机关。。

鉴于新生对女性的蔑称加强监督与把持

国际堆积中心的去核聚会的,朕瞩望香港堆积机构的接管机构。,(即时)向堆积机构分派。

自然,这完整是由堆积发球者和宝藏和T确定的。。

但是,堆积机构应革新监督和把持办法。

4

伊朗对FATF的许诺

FATF索引,反洗黑钱与反奖金令人畏惧的行动的朴素的缺陷,伊朗采用了行动改编。,并对该改编作出了高层政治事务许诺。。但在满足发挥潜在的能力一并行动改编先前,伊朗将持续在FATF公申报中。。

对伊朗的策略性尚不明确。

虽有新近缓和了对伊朗的制裁,譬如2016年1月《联合国制裁(伊朗)规例》(第537AF章)授予了新的免去,但FATF提示堆积机构需持续对与伊朗的的事情相干和市举行更使枯竭的的士兵考查。

到眼前为止,全部依然。

请关怀FATF对伊朗的后续申报。,该申报通常由香港接管者(包含H)颁布发表。。

5

养育透明的东西和实益拥有权

FATF将很快喷出第四的轮相互的评价。,焦点是确保学到在附近的实益拥有权和把持权的满足、精确数据,并将其开价给政府。。

香港的系统有球体的前列。

香港依《打击洗黑钱及令人畏惧的主义者资产筹集(堆积机构)条例》(第651章)(“《条例》”)及其相关性展览使成为的新系统明文必须使用的了关于实益拥有权的召唤。2012年,在迷住国际堆积中心,这些必须使用的是反洗黑钱最严密的的召唤。。

在这侧面的,香港反洗黑钱反奖金令人畏惧的主义者参加运动系统。

注:必然的青年时期迹象使知晓,吹捧柔度,饲料与休息首要集市的同种,香港可能性会调理必然的利润相关性者的问。。

6

FATF数据共享规范

法塔夫以为,与关于政府无效分享数据是无效的反洗黑钱和反扶助令人畏惧的主义者参加运动系统的本人坩埚召唤。出恭绍介人,FATF从持续存在的FATF提议中抽象派艺术作品了相关性章节。,编制了FATF集成数据共享规范。。

以及,FATF将持续发达私营机关数据共享必须使用的。,首要处理待在家里的与机构间的数据共享成绩。

香港的私营机关系统将会翻转。

《FATF综合数据共享规范》为迷住与关于政府共享数据相关性的基频开价了惠及的绍介人。

但与堆积机构更相关性的是FATF眼前的策略性。。这在香港普遍地的反洗黑钱和反洗黑钱案中还没有关涉。。

香港将于本年晚些时辰评议该条例。,我期望关于接管机关把这件事放在议事日程上。,报道在反洗黑钱反洗黑钱系统中。。请睁大眼睛。。

7

奥地利、加拿大与新加坡相互的评价使知晓

全会议论了奥地利成绩。、加拿大和新加坡相互的评价使知晓的首要一下子看到、小修道院院长行动和提议。这些使知晓很快快要达成协议了。。

香港将对此举行评论。

香港第四的轮相互的评价,FATF 将在2017年第四的使驻扎或2018最初使驻扎举行真的考查。

本轮评价将谛视香港的反洗黑钱,它可能性包含新近的坐果和一些休息的修正,将被绍介。。

评注:然而公共机构迟的未发达执法行动,但朕先前从宽宏大量的的反MON评论和考查赏心悦目到了这点。。接管机构极忙活。,朕依然瞩望着紧邻的数个月的大调的行动…让朕保留时间朕的基频。

8

应对代劳银行家的职业衰退

FATF在构想出固有的执行风险基线的参考,为应对该机构近期银行家的职业的下滑(即:。

关怀FATF快喷出的参考

朕以为大约参考快出场。,并将为在《条例》和接管展览下解说和执行代劳银行家的职业和鉴于风险的方式召唤开价惠及的绍介人。

朕期望银行家的职业能确保成绩整整。。依据朕与银行家的职业的事情往还,朕信任,大约成绩也将加快进行曲SW的远程议论。。

也许必要议论,请无时无刻与朕亲属。。

FATF下次全会定于octanol 辛醇举行。,香港也将有新的进行曲。。让朕走着瞧。